7 уголовных дел по фактам незаконного образования юридических лиц в Амурской области и использования документов для их создания (ст. 173.1 и 173.2 УК РФ) - результат совместной работы таможенников службы по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни и УФНС России по Амурской области за последние три года.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили граждан, которые через подставных лиц создавали организации, и вносили сведения о подставных лицах в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), а также лица, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои паспорта для регистрации фирм, и выступали в роли их фиктивных «руководителей».
- За последние три года таможенники в Благовещенске возбудили 12 уголовных дел по данному направлению преступлений. Семь из них - это совместная работа таможенных и налоговых органов, - пояснил начальник службы Хабаровской таможни по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Валерий Тихонов. Исходя из практики, целью фирм с «подставными директорами», ровно как и создание «фирм-однодневок», в первую очередь, является осуществление незаконных экономических операций, нарушение таможенного, валютного, налогового законодательства. И как следствие для граждан - привлечение к реальной уголовной ответственности.
Из общего количества возбужденных уголовных дел в отношении двух лиц судом уже вынесены приговоры: одному из них назначено двести часов исправительных работ, другому - восемь месяцев колонии.