Шесть фактов экономических преступлений выявили сотрудники Хабаровской таможни в г. Благовещенске и УФНС России по Амурской области в первом полугодии 2021 года. Возбуждены уголовные дела.
Пять уголовных дел возбуждено по фактам незаконного предоставления документов для создания юридических лиц - ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Граждане России за денежное вознаграждение предоставляли о себе сведения, как о директорах компаний в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. При этом компаниями они не руководили, о том, что выступают подставными лицами, знали. В результате оперативного межведомственного обмена документами и сведениями противоправная деятельность всех подставных лиц была задокументирована.
Одно уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора российской компании по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере - ч. 2 ст. 194 УК РФ. Как рассказал начальник службы Хабаровской таможни по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Валерий Тихонов, при взаимодействии с сотрудниками налоговой службы были установлены и задокументированы нарушения таможенного законодательства российским лесоэкспортёром. При декларировании необработанных лесоматериалов директор компании намеренно занижал их таможенную стоимость, что стало причиной неуплаты 16,7 млн таможенных платежей. Организация уже возместила ущерб в полном объеме.