Теперь определенные действия, такие как помощь подсанкционным лицам в незаконном въезде в ЕС, торговля санкционными товарами или проведение запрещенных финансовых транзакций в интересах подсанкционных индивидов и компаний, будут считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза.
В марте 2024 года Европарламент одобрил директиву по введению общеевропейских минимальных наказаний за обход санкций. Теперь эта директива должна появиться в Официальном журнале ЕС, а вступит в силу она на 20-й день после опубликования.
Однако у стран — членов ЕС будет еще 12 месяцев, чтобы интегрировать требования этой директивы в национальное законодательство.
Данная директива по общему правилу не имеет прямого действия в странах-членах, а лишь обязывает страны ЕС в течение 12 месяцев адаптировать национальное уголовное законодательство в соответствии с требованиями документа — то есть ввести в свое законодательство единообразные составы преступлений и наказаний за них, поясняет брюссельский партнер WJ Avocats, специалист по санкциям Юрий Шумилов. Уголовное преследование будет все равно осуществляться на национальном уровне, говорит он.
Какие нарушения будут признаваться преступлениями
Чтобы считаться уголовным преступлением, запрещенные действия должны быть преднамеренными, а в некоторых случаях должна быть выявлена «опасная небрежность» (халатность, или serious negligence). Нарушения, связанные с активами, денежными средствами или товарами/услугами на сумму менее €10 тыс., могут не признаваться уголовными преступлениями.
Уголовная ответственность будет наступать за действия такого рода:
- предоставление денежных средств или экономических ресурсов подсанкционному физическому или юридическому лицу;
- незамораживание средств или ресурсов подсанкционного лица, подлежащих заморозке;
- обеспечение возможности для подсанкционного гражданина въехать на территорию страны ЕС или преодолеть ее транзитом;
- проведение транзакций с государством или организациями этого государства, в отношении которого введены санкции;
- импорт/экспорт, покупка, передача или продажа товаров, в отношении которых действует эмбарго;
- сознательный обход ограничительных мер ЕС.
В отношении тюремных сроков и штрафов государствам ЕС предоставляется определенная свобода выбирать тяжесть наказания.
Исходя из текста директивы, уголовная ответственность за совершение соответствующих преступлений будет наступать и в случае, если преступление совершено на территории государства ЕС (вне зависимости от гражданства лица, совершившего преступление), и в случае, если преступление совершено гражданином соответствующего государства ЕС (вне зависимости от места совершения преступления), указывает Надмитов. «Следовательно, преступление в этом случае может быть совершено и за пределами конкретной страны ЕС или самого ЕС в целом», — подчеркивает он.
Сами подсанкционные лица (например, российские) также могут быть привлечены к уголовной ответственности, считают все опрошенные РБК юристы.