Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Кредитинвест» (Дагестан). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.
По данным Центробанка, кредитная организация неоднократно нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Кроме того, банк проводил сомнительные трансграничные операции, предоставлял неполную и недостоверную информацию в уполномоченный орган, в том числе по подлежащим обязательному контролю операциям.
Банк «Кредитинвест» был зарегистрирован в 1990 году. Его уставной капитал составляет, по последним изменениям, 155 миллионов рублей. По данным на 1 ноября он занимал 386 место в банковской сфере России.