Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Внешнеэкономические новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Фото: Парламентская газета
По данным Центробанка, кредитная организация неоднократно нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
г.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Кредитинвест» (Дагестан). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.

По данным Центробанка, кредитная организация неоднократно нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Кроме того, банк проводил сомнительные трансграничные операции, предоставлял неполную и недостоверную информацию в уполномоченный орган, в том числе по подлежащим обязательному контролю операциям.

Банк «Кредитинвест» был зарегистрирован в 1990 году. Его уставной капитал составляет, по последним изменениям, 155 миллионов рублей. По данным на 1 ноября он занимал 386 место в банковской сфере России.

Важные новости

  • Просмотры 59
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.