Федеральным Законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям.
В частности, внесены правки в Гражданский Кодекс РФ, регламентирующие государственную регистрацию юридических лиц.
Вносятся изменения в Уголовный Кодекс РФ в отношении тех, кто выводит из страны средства посредством фальшивых импортных операций, когда деньги на счета нерезидентов переводятся по подложным или недостоверным документам. Штраф может составить от 200 до 500 тысяч рублей, либо виновному может грозить лишение свободы на срок до тех лет. Глава 22 УК РФ дополнена статьей 200.1. «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».
Также вносятся изменения в закон «О таможенном регулировании».
В статье 86 закона «Специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному экономическому оператору» определены случаи, при которых УЭО не предоставляются специальные упрощения, а именно:
- если УЭО осуществляется ввоз товаров, отправителем либо продавцом которых выступает юридическое лицо, зарегистрированное в оффшорных зонах;
- если оплата товаров, ввозимых УЭО в Россию, осуществляется путем проведения финансовых операций через оффшорные зоны.
В новой редакции изложена статья 162 «Система управления рисками» закона «О таможенном регулировании».
Закон принят Государственной Думой 11 июня 2013 года; одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 года. Опубликован в «Российской Газете» 02.07.2013.
