Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости Приволжья

В Оренбурге возбуждено уголовное дело за незаконное совершение валютных операций

В 2017 году фирмой, зарегистрированной в Оренбурге, в рамках заключенного контракта по поставке спортивного питания, было переведено на счет компании из США порядка 282 тысяч долларов США. Однако товар в Россию так и не поступил и денежные средства не возвращены.
г.

В отношении неустановленных лиц службой по Оренбургской области Самарской таможни возбуждено уголовное дело п. «а, в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением  финансовых операций и других сделок с денежными средствами. Размер ущерба составил более 16 млн рублей.

В 2017 году фирмой, зарегистрированной в Оренбурге, в рамках заключенного контракта по поставке спортивного питания, было переведено на счет компании из США порядка 282 тысяч долларов США. Однако товар в Россию так и не поступил и денежные средства не возвращены.

Оперативно-розыскные мероприятия показали, что фирма была основана в июле 2017 года, факты совершения таможенных операций отсутствуют. Директор компании является инвалидом второй группы, не работает и отношения к деятельности фирмы не имеет. В сентябре 2019 года компания ликвидирована.

Сотрудниками таможни в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установления причастных к преступлению лиц.

Информационная справка

За преступление, свершенное в крупном размере, квалифицированное по п. «а» и «в» ч.2 ст.193.1 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штрафом в размере до 1 млн рублей.

Важные новости

  • Просмотры 46
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.