Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от репатриации денежных средств.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками таможни установлено, что директором общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Иркутской области, в 2010 – 2014 годах за границу отправлена партия пиломатериалов хвойных пород на общую сумму более 16 млн долларов США. После чего внешнеторговый контракт несколько раз переводился на обслуживание в разные банковские учреждения. При этом более 2 млн долларов США за переданный товар в Российскую Федерацию так и не поступило.
По факту нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ. Расследование продолжается.