Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
 
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
Альта-Софт
Новости Сибири

Новосибирские таможенники выявили лжедиректора фирмы однодневки

Сотрудники Новосибирской таможни выявили фирму-однодневку, которая использовалась для преступных схем во внешнеэкономической деятельности.
г.

Новосибирские таможенники пресекли незаконную деятельность подставной фирмы и раскрыли личность фиктивного директора. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники Новосибирской таможни выявили фирму-однодневку, которая использовалась для преступных схем во внешнеэкономической деятельности. Таможенникам удалось установить, что незаконным образованием юрлица через подставного директора и подачей данных в налоговые органы для регистрации лжефирмы занималась жительница г. Новосибирска. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ.

Второе уголовное дело (по ч.1 ст.173.2 УК РФ) возбуждено в отношении гражданина, предоставившего подозреваемой за вознаграждение свои документы для создания фиктивной организации.  Несмотря на то, что номинальный директор в деятельности фирмы участия не принимал, за роль в ее образовании ему грозит денежный штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

«В рамках оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что данная фирма использовалась в качестве транзитного звена в выводе денежных средств за рубеж, - отметил заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица. – Кроме этого, подобные фирмы зачастую создаются и для совершения других преступлений в таможенной сфере, в том числе контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей».

По данным Сибирской оперативной таможни, в 2024 году таможенными органами Сибири возбуждено 6 уголовных дел в отношении конкретных граждан по фактам незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц (ст.173.1 УК РФ).


Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 173
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Сибири
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha