Сотрудники Красноярской таможни установили сразу 4 факта незаконных валютных операций с использованием подложных документов.
Так, таможенники выяснили, что 37-летний директор общества с ограниченной ответственностью из Красноярска под видом расчетов по внешнеэкономическим контрактам совершил несколько незаконных переводов денежных средств на общую сумму свыше 100 млн рублей на банковский счет иностранной компании.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сделки с зарубежными фирмами были фиктивными, а целью контрактов стал исключительно вывод денежных средств за границу.
Красноярская таможня возбудила в отношении подозреваемого 4 уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением в банковскую организацию документов с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначениях переводов, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Мероприятия проводились во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов.
