Около 29 миллионов долларов США (более 960 млн рублей) были переведены на иностранные счета от имени директора одной из омских компаний. По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере Омская таможня возбудила уголовное дело.
Прикрытием для осуществления вывода денежных средств послужил внешнеторговый контракт между фирмами Омска и Кипра на покупку промышленного оборудования. Согласно договору, зарубежная компания обязалась поставить в Россию 1000 металлорежущих станков общей стоимостью более 964 млн рублей. Средства были переведены на иностранные счета.
Срок действия контракта истек в августе 2014 года. Несмотря на то что товар так и не был ввезен на территорию РФ, российская компания не обеспечила получения на свои банковские счета средств, уплаченных зарубежной фирме, что является нарушением валютного законодательства Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, в особо крупном размере. Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Всего с начала 2015 года таможенными органами Сибири возбуждено 33 уголовных дела, касающихся невозвращения денежных средств из-за рубежа на общую сумму более 4,3 млрд рублей. Из них девять приходятся на Новосибирск.
В аналогичный период прошлого года таможенными органами Сибири возбуждено девять уголовных дел, касающихся невозвращения денежных средств из-за рубежа на общую сумму более 625 млн рублей. Из них пять приходились на Новосибирск.
Пресс-служба Сибирской оперативной таможни