Основной задачей таможенных органов как агентов валютного контроля является максимальное повышение эффективности использования имеющихся полномочий для выявления нарушений валютного законодательства, пресечения фактов легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности.
В 2015 году таможенными органами СТУ проведено 803 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической валютного законодательства.
Всего в результате проведенных проверок таможенными органами СТУ в 2015 году выявлено нарушений валютного законодательства на общую сумму 8,3 млрд. рублей. По сравнению с 2014 годом сумма выявленных нарушений уменьшилась на 9,4%.
Снижение данного показателя в 2015 году объясняется тем, что в 2014 году значительные суммы нарушений валютного законодательства были выявлены по участникам ВЭД, перешедшим (путем перерегистрации) в зону деятельности Сибирского таможенного управления из Центрального федерального округа.
Наибольшие суммы нарушений валютного законодательства выявлены Кемеровской (2,1 млрд. рублей или 25,3% от суммы выявленных нарушений по СТУ), Омской (1,7 млрд. рублей 20,3%), Новосибирской (1,4 млрд. рублей или 16,5%) и Томской (1,01 млрд. рублей или 12,1%) таможнями.
Всего в 2015 году по выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено и передано на рассмотрение в Росфиннадзор 1 113 дел об АП, что на 22,3% больше, чем в 2014 году. Территориальными органами Росфиннадзора наложено штрафов на сумму 3,2 млрд. рублей.
В правоохранительные подразделения таможен передана информация по 93 случаям нарушений валютного законодательства с признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ, что в 1,4 раза больше, чем за 2014 год.
Наибольшее количество уголовных дел в 2015 году было возбуждено по ст. 193 УК РФ – по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств посредством фиктивного импорта – "лжеимпорта" фирмами–однодневками.
Следует отметить, что наиболее эффективно работа по валютному контролю в 2015 году проводилась Кемеровской, Красноярской и Новосибирской таможнями.
Сибирское таможенное управление