Более 152 млн рублей вывел за рубеж гражданин РФ 1979 г.р., заключив фиктивные внешнеторговые контракты.
Паспорта сделок были оформлены в одном из новосибирских банков. Согласно представленным документам, учредителем и директором российской компании являлась жительница Новосибирска. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что женщина являлась подставным лицом, никакого отношения к деятельности фирмы не имела, юридическое лицо оформила за материальное вознаграждение.
Фактическое руководство деятельностью новосибирской компании, в том числе, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, осуществлял фигурант уголовного дела.
Также удалось установить, что контракты между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались.
В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Сибирская оперативная таможня