За 9 месяцев 2017 года отделением валютного контроля Бурятской таможни проведено 46 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в отношении участников внешнеэкономической деятельности, экспортирующих лес и лесоматериалы. По результатам проведенных проверок выявлены правонарушения на общую сумму 27,4 млн рублей.
По фактам нарушения валютного законодательства при экспорте леса и лесоматериалов Бурятской таможней возбуждено 106 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях недобросовестным лесоэкспортерам вынесено штрафных санкций на сумму 24,7 тысяч рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение. За 9 месяцев 2016 года было проведено 23 проверки, по фактам нарушения валютного законодательства возбуждено 57 дел об АП на сумму более 9 миллионов рублей.
Правонарушения связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар; несоблюдением установленных порядка или сроков представления в банк форм учета и отчетности; нарушением установленных единых правил оформления паспорта сделки.
Кроме этого, в текущем году Бурятской таможней было возбуждено 2 уголовных дела по части 1 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». При этом общая сумма невозврата денежных средств за экспортированный в Китай лесоматериал составила более 22 миллионов рублей.
Общественная опасность правонарушений в сфере валютного законодательства заключается в том, что «утечка» капитала за рубеж подрывает стабильность национального валютного рынка, препятствуют укреплению национальной валюты, лишают экономику страны критически важных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для инвестиций и программ социального развития.