25 лет успешной работы!
Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
 
Новости Сибири

Десять уголовных дел возбудила Хакасская таможня по фактам невозвращения денежных средств за экспортированные пиломатериалы

Десять уголовных дел возбудила Хакасская таможня по фактам невозвращения денежных средств за экспортированные пиломатериалы
Хакасской таможней в отношении руководителя фирмы, занимающейся экспортом лесоматериалов, возбуждено 10 уголовных дел по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.
7 июня 2018 г.

Семь уголовных дел возбуждено по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (в крупном размере) и три – по пункту «а» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (в особо крупном размере). Общая сумма невозвращения денежных средств за вывезенные за границу пиломатериалы составила более 338 млн рублей.

Таможенники установили, что с конца 2015 года по апрель 2017 года директор одной из фирм заключил с компаниями из Китая 10 внешнеторговых контрактов на поставку в эту страну пиломатериалов лиственных и хвойных пород. Цена контрактов варьировалась от 50 млн до 100 млн рублей. Фирма-резидент товар покупателю отправила, но контрагенты за поставленные пиломатериалы на счет экспортера перечислили только часть денежных средств. 

После того, как поступления денег прекратились, руководитель фирмы вместо того, чтобы в соответствии с валютным законодательством предпринять меры по возвращению денежных средств, перерегистрировал фирму на подставное лицо, не имеющее ни постоянного места жительства, ни источника дохода. По данному факту возбуждено два уголовных дела по статье 173.2 (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Новости по теме
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Сибири

Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.