Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
Альта-Софт
Новости Сибири

Сибиряки становятся фигурантами уголовных дел о махинациях с валютой

Сотрудники таможен Сибирского региона продолжают выявлять случаи незаконного вывода валюты за рубеж.
г.

За десять месяцев таможенники региона возбудили более 60 уголовных дел, связанных с уклонением от обязанности по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ). Для того чтобы нелегально вывести за рубеж валюту, нарушители законодательства, как правило, регистрируют на подставных лиц фирмы-однодневки, заключают фиктивные внешнеторговые контракты на поставку различных товаров, перечисляют деньги иностранным компаниям и не получают оплаченный товар до истечения срока договора. При этом авторы таких финансовых афер не предпринимают каких-либо действий, для того чтобы вернуть средства, перечисленные за товар, который зарубежная компания так и не ввезла в Россию. Нарушения выявляются в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенниками. После чего бизнесмены-нарушители становятся фигурантами уголовных дел, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей Чаще всего с подобными махинациями в своей работе сталкивались сотрудники Хакасской (13), Красноярской (12), Алтайской (10), Иркутской (10) и Новосибирской (8) таможен. За десять месяцев этого года из-за рубежа в РФ не вернулось 3,2 миллиарда рублей (из них в Новосибирске – 467,5 млн рублей). В аналогичном периоде прошлого года за рубеж «утекли» 2,8 миллиарда рублей, из них 199,2 млн рублей – из Новосибирска.

Еще около миллиарда, 942 миллиона рублей, сибиряки вывели за рубеж по подложным документам, заключая фиктивные внешнеторговые контракты (ст. 193.1 УК РФ). Из общей суммы 523,7 млн рублей выведено за рубеж из Новосибирска. Таможнями региона возбуждено 33 таких уголовных дела, девять из них – в Новосибирске. Совершение валютных операций с использованием подложных документов наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовные дела о махинациях с валютой составили практически четвертую часть всех уголовных дел, возбужденных таможенниками региона с января по октябрь этого года.

Справка

Сибирская оперативная таможня организует и координирует деятельность правоохранительных блоков таможен Сибирского федерального округа. По круглосуточному «телефону доверия» Сибирской оперативной таможни: +7 (383) 351-89-89 граждане могут сообщить о случаях нарушения таможенного законодательства, коррупции, а также внести свои предложения. Более подробную информацию о способах обращения в Сибирскую оперативную таможню и записи на личный прием к руководству таможни можно найти на официальном сайте Сибирского таможенного управления в Интернете.


Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 254
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Сибири
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha