Денежные средства, причитающиеся в соответствии с условиями контракта за поставленные лесоматериалы, в сумме более 55 миллионов рублей на расчетный счет российской компании не поступали, что является нарушением требований валютного законодательства.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации образует состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного кодекса РФ.
По усматривающимся признакам преступления Алтайской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ (в особо крупном размере).
За совершение данных преступлений установлена предельная санкция в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.