Омской таможней возбуждено уголовное дело в отношении омича по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в крупном размере. Данное преступление выявлено в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни и УФСБ России по Омской области.
В ходе следственных действий установлено, что для проведения незаконных валютных операций была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельным контрактам, предъявленным в ряд банков г. Омска, из Российской Федерации в адрес двух иностранных компаний были незаконно перечислены денежные средства в общей сумме 337937 долларов США, что по курсу ЦБ России на даты совершения валютных операций составляет более 22 миллионов рублей. Товар (краска водостойкая акриловая), указанный в контрактах в качестве основании для перечисления денежных средств, в Российскую Федерацию не поступал, что является нарушением требований валютного законодательства.
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, образует состав преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ.
По возбужденному Омской таможней уголовному делу по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 193.1 УК РФ (по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой, с использованием заведомо подложного документа) законодательством установлена предельная санкция в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.