В сентябре 2015 года в Новокузнецке (Кемеровская область) была зарегистрирована компания с основным видом деятельности «Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных». В 2017 году ее генеральный директор заключил с контрагентом из Китая шесть внешнеэкономических контрактов на поставку «Сои продовольственной для переработки». Для оплаты контрактов были открыты паспорта сделок в банке в Благовещенске.
Продукция была поставлена в период с октября 2017 года по июнь 2018 года, однако денежные средства на счета зачислены не были. В августе 2019 года собственник закрыл расчетные счета и подал заявку о ликвидации компании.
По результатам проверки было установлено, что для таможенного оформления сообщник генерального директора – российский индивидуальный предприниматель – представил фиктивные договоры на поставку сои. Товар российская компания не производила и не перекупала. Фактически же экспортировалась продукция другой зарегистрированной в России компании, учредителем которой являлся гражданин Китая.
Получения денежных средств от покупателя из Китая не ожидалось, о чем генеральный директор новокузнецкой компании был информирован.
Возбуждено шесть уголовных дел по ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере» (лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного млн рублей).