Уголовные дела были возбуждены по результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий, а также проведения проверок в рамках осуществления валютного контроля.
Два преступления связаны с деятельностью двух различных фирм-лесоэкспортеров, осуществлявших свою деятельность в Тайшетском районе Иркутской области, по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращения) денежных средств, причитающихся за экспортированный лес в Афганистан. Кроме того, руководитель одной из вышеуказанных фирм также привлечен к уголовной ответственности по факту контрабанды в эту же страну партии пиломатериалов.
Было установлено, что каждой фирмой в разное время (в 2013 и в 2015 годах) был заключен долгосрочный (многолетний) внешнеэкономический контракт на поставку пиломатериалов хвойных пород (досок, брусков) в Афганистан в адрес различных иностранных партнеров.
В ходе проведенных проверок отделом валютного контроля Иркутской таможни было выяснено, что в обоих случаях на счета российских банков валютная выручка в срок, предусмотренный заключенными внешнеэкономическими контрактами, не поступила.
Руководители и должностные лица одной из фирм не осуществили действий с целью возврата денежных средств на общую сумму более 2,7 млн долларов США (172,9 млн в рублевом эквиваленте); второй фирмы - на общую сумму более 958 тысяч долларов США (более 55,8 в рублевом эквиваленте).
Более того, одна из фирм (по личному заявлению директора) закрыла в уполномоченном банке паспорт сделки (предназначенный для целей валютного контроля) по заключенному внешнеэкономическому контракту, в связи с «переводом» его на обслуживание в другой российский банк, «забыв» при этом перевести на обслуживание в новый банк внешнеэкономический контракт.
Вторая же фирма-лесоэкспортер была реорганизована с целью прекращения дальнейшей деятельности путем её присоединения к иной фирме (которая, в свою очередь, была ликвидирована в январе 2019 года). Соответственно, в связи с закрытием клиентом своих расчетных счетов при ликвидации юридического лица, в уполномоченном банке также был закрыт и паспорт сделки по заключенному внешнеэкономическому контракту.
По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере отделом дознания Иркутской таможни возбуждено два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ.
Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Иркутской таможни также было выяснено, что одной из вышеуказанных фирм (в ходе исполнения внешнеэкономического контракта по поставке древесины в Афганистан) на Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни было подано 18 деклараций на товары, где на экспорт был заявлены пиломатериалы хвойных пород, общим объемов около 2 тысяч кубометров на сумму более 12,3 млн рублей.
При этом пиломатериал отличался низкой степенью обработки - был не строган, не лущен, не обтесан, не ошлифован. В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях на товары, был представлен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке.
Начальник отделения дознания Иркутской таможни Светлана Трухина пояснила, что фирма представила недействительный, заведомо подложный документ на древесину неизвестного происхождения с целью введения таможенный орган в заблуждение для принятия им неправомерного решения, связанного с перемещением товара через таможенную границу ЕАЭС.
По данному факту отделением дознания Иркутской таможни в отношении директора данной фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара в крупном размере.