По результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий, а также проведения проверок в рамках осуществления валютного контроля установлено, что иркутская фирма (общество с ограниченной ответственностью) в рамках внешнеэкономического контракта с Маньчжурской торгово-экономической компанией (КНР) в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года на Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни подала 35 экспортных деклараций на товары (ДТ).
В данных ДТ на вывоз в Китай были заявлены распиленные вдоль пиломатериалы различных пород (сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, а также березы бородавчатой) общим объемом около 3,7 тысяч кубометров, общей рыночной стоимостью (согласно проведенной экспертизе) 31,3 млн рублей.
В качестве изготовителя лесоматериалов в ДТ была указана одна и та же компания, у которой, согласно заявленным недостоверным сведениям и представленным фиктивным договорам купли-продажи, фирмой-лесоэкспортером была приобретена вывозимая в Китай древесина.
Начальник отделения дознания Иркутской таможни Светлана Трухина пояснила, что фирма представила недействительные, заведомо подложные документы на древесину неизвестного происхождения с целью введения таможенный орган в заблуждение для принятия им неправомерного решения, связанного с перемещением товара через таможенную границу ЕАЭС.
Кроме того, также было установлено, что на счета российских банков (в срок, предусмотренный заключённым вышеуказанным внешнеэкономическим контрактом между иркутской и маньчжурской фирмами) не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей.
Отделом дознания Иркутской таможни возбуждено два уголовных дела: по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара в крупном размере; а также по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере.