В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Хакасии открыла фирму на подставное лицо. В течение нескольких месяцев она незаконно скупала пиломатериалы. Для придания их происхождению легального вида подозреваемая заблаговременно подключила фирму к Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, куда внесла сведения о фиктивных сделках с пиломатериалами. Затем, представив подложный внешнеторговый контракт на поставку пиломатериалов, злоумышленница получила необходимые для экспорта фитосанитарные сертификаты.
В отношении жительницы Хакасии Хакасской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.