С 4 февраля 2020 года при единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), ценные бумаги) в сумме, превышающей 100 тыс. долларов США, необходимо будет представлять документы для подтверждения их происхождения.
Для этого могут быть использованы документы, оформляемые банками и кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счёта, получении кредита и др., документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение).
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
Новое правило вводится решением Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».
Напоминаем также, что согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долларов США, подлежат обязательному таможенному декларированию путём подачи пассажирской таможенной декларации.