Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости Сибири

Омская таможня выявила факт незаконного вывода 1 млн рублей в Китай за стройматериалы

Омской таможней выявлен факт незаконного вывода в Китай около 1 млн рублей за стройматериалы, которые не были поставлены в Россию.
г.

В феврале 2021 года сотрудниками Омской таможни в ходе расследования установлено, что омская фирма, зарегистрированная на имя подставного лица, заключила внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов в Китай стоимостью 13 тысяч долларов США (около 1 млн рублей). Денежные средства в полном объеме на счет иностранной компании омская фирма перевела, однако товар – строительные материалы, в Россию не поступил.

Омской таможней возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в отношении двух граждан России и неустановленного лица по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением недостоверных документов. Следственные действия по установлению всех фактов незаконной деятельности фигурантов данного преступления продолжаются.

Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Ранее, в 2020 году, было установлено, что фигурант вышеуказанного уголовного дела, действуя в группе с сообщниками, осуществил незаконный вывод на счета иностранных компаний более 19,5 млн рублей. По данным фактам Омской таможней во взаимодействии с УФСБ России по Омской области было возбуждено 10 уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору).

Важные новости

  • Просмотры 46
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Сибири
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.