В феврале 2021 года сотрудниками Омской таможни в ходе расследования установлено, что омская фирма, зарегистрированная на имя подставного лица, заключила внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов в Китай стоимостью 13 тысяч долларов США (около 1 млн рублей). Денежные средства в полном объеме на счет иностранной компании омская фирма перевела, однако товар – строительные материалы, в Россию не поступил.
Омской таможней возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в отношении двух граждан России и неустановленного лица по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением недостоверных документов. Следственные действия по установлению всех фактов незаконной деятельности фигурантов данного преступления продолжаются.
Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Ранее, в 2020 году, было установлено, что фигурант вышеуказанного уголовного дела, действуя в группе с сообщниками, осуществил незаконный вывод на счета иностранных компаний более 19,5 млн рублей. По данным фактам Омской таможней во взаимодействии с УФСБ России по Омской области было возбуждено 10 уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору).