Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
Альта-Софт
Новости Сибири

Арестованы все участники ОПГ, переправившей за рубеж более 400 млн рублей

В Новосибирске арестовали восьмого участника преступной группы, занимавшейся выводом валюты за границу. Ранее Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении семи членов этой ОПГ серию уголовных дел.
г.

Установлено, что с 2017 по 2021 годы злоумышленники незаконно перевели из России на иностранные счета более 400 млн рублей.

Сибирская оперативная таможня совместно с УФСБ по Новосибирской области и Следственным комитетом по Новосибирской области пресекла деятельность организованной преступной группы в феврале 2021 года. Тогда таможенники возбудили несколько уголовных дел  по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).

На днях Сибирская оперативная таможня задержала последнего участника преступной группы, тридцатилетнего новосибирца. Его роль заключалась в поиске подставных физических лиц, сопровождении их в банк для отправки денежных переводов и выплате вознаграждения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники таможни собрали необходимые доказательства причастности и установили место нахождения мужчины – он покинул Новосибирск и скрывался на съемной квартире в Новокузнецке Кемеровской области. После задержания и транспортировки злоумышленника в Новосибирск Заельцовский районный суд города избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации.

Всего арестованы восемь человек. Весной задержанную в феврале группу лиц, состоявшую из организатора и пяти сообщников, граждан России и Киргизии, пополнила бывшая банковская сотрудница. Женщина злоупотребляла служебным положением для реализации преступных намерений организатора, затем уволилась и скрывалась от правоохранительных органов в Москве.

«Качественное сопровождение расследования уголовных дел со стороны оперативных сотрудников таможни позволило реализовать принцип неотвратимости наказания в отношении всех участников преступной группы, включая тех, кто активно пытался уйти от ответственности», – прокомментировал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

В настоящее время все участники преступной группы пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, дело готовится к рассмотрению в суде. Преступникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.


Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 131
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Сибири
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha