Иркутская таможня в первом полугодии 2022 года выявила 417 нарушений валютного законодательства на общую сумму 743 млн 281 тыс. рублей. Возбуждено 171 дело об административном правонарушении.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество дел об АП выросло в 2,3 раза, при этом количество проверок снизилось на 11 %.
Основная часть правонарушений связана с непоступлением валютной выручки на счета российских организаций за поставленный товар и совершением незаконных валютных операций (145 дел об АП), а также с непредставлением в российские банки форм учета и отчетности по валютным операциям (26 дел об АП).
В соответствии с законодательными новеллами с целью противодействия незаконному выводу денег за рубеж и создания системы выявления сомнительных валютных операций таможенные органы наделены полномочиями по обращению в суд с иском о признании внешнеторговых сделок недействительными.
Так, в августе 2022 года по иску Иркутской таможни Арбитражный суд признал недействительной внешнеторговую сделку, на основании которой иркутская организация перечислила в Китай 154 тысячи долларов США под видом авансовых платежей за технологическое оборудование. В ходе проверки таможенники установили, что оплаченный товар в Россию не ввозился, а указанная в контракте компания-инопартнер в КНР не зарегистрирована.