Незаконная схема ввоза была раскрыта в результате организованных на пункте пропуска «Малка» совместных рейдовых мероприятий таможенников и сотрудников Главного управлений МВД России по СКФО и ГИБДД России по СКФО.
В ходе рейда правоохранители задержали принадлежавший одной из крупных логистических компаний грузовой автомобиль «Мерседес». В транспортном средстве перемещался сборный груз, среди которого было спрятано около 13 тыс. пачек сигарет без акцизных марок: 10 тыс. пачек сигарет марки Dover, а также 3 тыс. пачек сигарет марок Kent, Bond, Classic и Black Tip. Товаросопроводительные документы у перевозчика отсутствовали.
Еще одну партию табака стоимостью более 7 млн рублей сотрудники Минераловодской таможни обнаружили во время проведения таможенной проверки на складе компании в Пятигорске. На табачной продукции иностранного производства – 5 тыс. пачек сигарет и свыше 2,8 тыс. коробок табака для кальяна общей массой более 3,5 тонн - отсутствовали акцизные марки.
Контрабандная продукция изъята, материалы таможенной проверки переданы в органы внутренних дел Российской Федерации. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1. УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».