Канал передачи сведений ограниченного доступа раскрыт Управлением по противодействию коррупции ФТС России, Службой информационной безопасности ФТС России совместно с сотрудниками Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.
Злоумышленники незаконно получали данные из единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) о декларировании товаров, перемещаемых через границу России. Похищенную информацию они реализовывали недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, которые использовали ее для уклонения от уплаты таможенных платежей.
Схему вывода данных организовала группа лиц, в состав которой входило должностное лицо Выборгской таможни совместно с другими подозреваемыми. Один из них широко известен в околотаможенных интернет-сообществах под псевдонимом «Xela76».
На основании собранных доказательств Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 183 УК РФ (незаконное разглашение и сбор сведений, составляющих налоговую тайну).