Житель Псковской области, являясь учредителем и директором организации, подавал декларации на товары в Центр электронного декларирования в Санкт-Петербурге. В декларациях указывал экспортируемый «пиловочник березовый, неокоренный», общим объемом 6 201 м.куб., стоимостью 226 000 евро.
При электронном декларировании гражданин предоставлял в таможенный орган фиктивные внешнеэкономические контракты с латвийской фирмой.
По полученным таможней сведениям, латвийская организация заключала контракты с российской стороной на поставку лесоматериалов другой сортности, качества и стоимости. В рамках этих контрактов российская организация поставила в адрес латвийской фирмы более 9 тысяч м.куб. березового кряжа, общей стоимостью более 690 тысяч евро. По указанным контрактам российской фирмой получены все денежные средства. Однако декларирование товаров в рамках этих контрактов не осуществлялось, и в таможенные органы контракты не предоставлялись.
Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Ведется следствие.