Астраханская таможня и УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность 43-летней руководительницы предприятия. Она подозревается в незаконном выводе порядка 19 млн рублей за рубеж через подложные документы.
Установлено, что ремонтно-строительная компания заключила внешнеэкономический договор на поставку товара в РФ. По подложным документам с июля по октябрь 2024 года перечислены денежные средства с расчетного счета предприятия на расчетный счет нерезидента (Кыргызская Республика). Общая сумма составила 18,8 млн рублей.
По материалам УФСБ России по Волгоградской области Астраханской таможней в отношении женщины и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).