Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
 
Центральный офис:
Контакты Дилеры
осталось 38 дней
Электронные подписи сотрудников организаций действуют до 01.09.2024! Замените ЭП сотрудника на ЭП физического лица Электронная подпись физического лица
Альта-Софт
Новости Урала

Куда «утекают» деньги?

Должностными лицами Магнитогорской таможни выявлено серьезное нарушение валютного законодательства на сумму свыше 1 миллиарда 50 миллионов рублей.
г.

Должностными лицами Магнитогорской таможни выявлено серьезное нарушение валютного законодательства на сумму свыше 1 миллиарда 50 миллионов рублей. Одно из московских обществ с ограниченной ответственностью после заключения контракта на поставку товара с зарубежной фирмой неожиданно прекращает свою деятельность и вливается в состав организации, зарегистрированной в городе Магнитогорске. Оговоренные контрактом денежные средства отправлены за рубеж, товар фактически не был ввезен в Российскую Федерацию, хотя представленные документы говорят об обратном, деньги не возвращены. Практически, происходит утечка капитала за рубеж.

По законодательству резидент (в данном случае российское юридическое лицо) при переводе денежных средств по контракту нерезиденту (юридическое лицо иностранного государства) обязан либо ввезти товар, либо вернуть деньги, которые перевел. В случае невыполнения этой обязанности возникает ответственность, установленная ч.5 ст. 15.25 КоАП «Невозврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезеные в Российскую Федерацию товары». К тому же, если сумма нарушения превышает 6 миллионов рублей, то усматриваются признаки уголовного преступления. 

За 11 месяцев 2013 года при проведении проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства выявлено нарушений на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. По результатам проверок возбуждено и передано в территориальные управления Росфиннадзора 56 дел об административных правонарушениях. Для сравнения с аналогичным периодом прошлого года сумма составила 423 миллиона. Росфиннадзором вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму более 974 тысяч рублей. 

Пресс-служба Магнитогорской таможни 


Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 620
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Урала
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha