Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
 
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
Альта-Софт
Новости Приволжья

Пермская таможня раскрыла вывод 3 млн рублей по фиктивному контракту

Группа лиц от имени компании перевела более 3 млн рублей на счёт зарубежной фирмы по поддельному внешнеэкономическому контракту на поставку автозапчастей, который оказался фиктивным, в связи с чем возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях с наказанием до пяти лет лишения свободы.
г.

Сотрудники Пермской таможни выявили незаконные валютные операции на сумму более 3 млн рублей с использованием подложных документов.

Таможенники выяснили, что группа лиц, действующая от лица общества с ограниченной ответственность, совершили незаконный перевод денежных средств на общую сумму более 3 млн рублей на банковский счет зарубежной компании.

Для реализации преступной схемы был изготовлен поддельный внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на поставку автозапчастей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сделка была фиктивной, а целью контракта стал исключительно вывод денежных средств за границу.

Пермская таможня возбудила в отношении подозреваемых уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.


Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 63
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha