Сотрудники Пермской таможни выявили незаконные валютные операции на сумму более 3 млн рублей с использованием подложных документов.
Таможенники выяснили, что группа лиц, действующая от лица общества с ограниченной ответственность, совершили незаконный перевод денежных средств на общую сумму более 3 млн рублей на банковский счет зарубежной компании.
Для реализации преступной схемы был изготовлен поддельный внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на поставку автозапчастей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сделка была фиктивной, а целью контракта стал исключительно вывод денежных средств за границу.
Пермская таможня возбудила в отношении подозреваемых уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.