Алтайская таможня совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили несколько фактов незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 60,69 миллионов рублей, с использованием подложных документов.
Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в селе Веселоярск Рубцовского района Алтайского края, заключил четыре внешнеторговых контракта с разными фирмами из Узбекистана на поставку лесоматериалов.
Затем предприимчивый мошенник экспортировал по указанным контрактам в Узбекистан лесоматериалы на общую сумму 99 849 359,65 рублей. По одному из контрактов деньги за поставленный лес вообще не поступали, по трем другим контактам были переведены частично, при этом предоставлялись подложные дополнительные соглашения к контрактам. В общей сложности в РФ не было возвращено 60 697 046,96 рублей.
На данный момент срок действия контактов истек, однако фирма не предприняла никаких действий для возврата валюты либо товаров в Российскую Федерацию, как того требует законодательство.
Алтайская таможня возбудила в отношении заместителя директора веселоярской фирмы 4 уголовных дела по п."в" ч. 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, совершенное с использованием заведомо подложных документов). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Справка
Всего с начала 2016 года алтайские таможенники возбудили 9 уголовных дел по невозврату валюты из-за рубежа (по ч.1 и 2 ст. 193 УК РФ). В 2015 году алтайские таможенники возбудили 11 уголовных дел по ст. 193 УК РФ (невозвращение валютной выручки из-за рубежа) и 3 уголовных дела по ст. 193.1 (вывод валюты за рубеж по подложным документам).
Алтайская таможня