За семь месяцев текущего года челябинские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на сумму 230 миллионов рублей. Большинство связаны с неисполнением и прекращением обязательств по внешнеторговым контрактам.
В результате проверок сотрудники таможни возбудили 3 уголовных и 424 административных дел. Рост по валютным нарушениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более чем в 10 раз. Сумма назначенных административных штрафов составила 44,5 млн руб.
Особое внимание уделяется выполнению участниками ВЭД условий сделок по внешнеторговым контрактам. Одно из крупных дел – выявление фирм-однодневок, специализирующихся на выводе денежных средств за рубеж. Таможенники установили, что для поставки оборудования предприниматель перечислил в адрес иностранных компаний более 1,6 млн. долларов США, но товары он так и не получил. Согласно внешнеторговому контракту, в случае отсутствия поставки товара на территорию Российской Федерации резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета. Однако данное требование не было выполнено, и в действиях компании выявлены нарушения валютного законодательства.
Валютное законодательство претерпело изменение, направленное в сторону смягчения. Так, в 2022 году введен мораторий на привлечение резидентов к административной ответственности за невыполнение требований закона из-за санкций иностранных государств.