Гражданин Российской Федерации, являясь генеральным директором фирмы, осуществляющей внешнеторговую деятельность, заключил контракт с иностранной фирмой на поставку промышленных товаров. Реальной же целью заключения данного контракта было уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть вывоз капитала за рубеж. На счет иностранной фирмы было переведено свыше 6 миллионов рублей, что в соответствии с действующим российским законодательством признается крупным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.193 УК РФ, а именно совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента.
Более того, гражданин Российской Федерации, имея намерение скрыть преступление, осуществил фиктивную продажу своей фирмы, и уже, не обладая полномочиями, перевел по заключенному ранее внешнеторговому контракту денежные средства в валюте Российской Федерации на счет нерезидента на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей. Данный факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.193.1 УК РФ, а именно совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов.
В настоящее время уголовные дела направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области для дальнейшего расследования.
Нарушителю в соответствии с действующим российским законодательством грозит наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Кольцовская таможня