Челябинскими таможенниками выявлен факт незаконного вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере. На счета иностранной компании злоумышленники перевели 31 миллион рублей.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что зарегистрированное в Челябинске общество с ограниченной ответственностью заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Республики Абхазия. В рамках контракта на счет поставщика были перечислены денежные средства, однако указанный товар так и не был ввезен на территорию Российской Федерации.
Оперативникам удалось выявить круг лиц причастных к совершению преступления. Установлена личность директора фирмы-однодневки.
Им оказалась жительница Челябинска, которая за денежное вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя. Она полностью признала свою вину и теперь сотрудничает со следствием. За незаконное использование документов при образовании юридического лица предусмотрено уголовное наказание (ч. 1 ст.173.2 Уголовного кодекса РФ).
Челябинской таможней по факту невозвращения денежных средств в Российскую Федерацию из-за границы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.