25 лет успешной работы!
Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
 
Новости Урала

Челябинскими таможенниками выявлена незаконная схема вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере

Челябинскими таможенниками выявлена незаконная схема вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере
Фото: file-rf.ru
При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что зарегистрированное в Челябинске общество с ограниченной ответственностью заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Республики Абхазия.
20 апреля 2017 г.

Челябинскими таможенниками выявлен факт незаконного вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере. На счета иностранной компании злоумышленники перевели 31 миллион рублей.   

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что зарегистрированное в Челябинске общество с ограниченной ответственностью заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Республики Абхазия. В рамках контракта на счет поставщика были перечислены денежные средства, однако указанный товар так и не был ввезен на территорию Российской Федерации. 

Оперативникам удалось выявить круг лиц причастных к совершению преступления. Установлена личность директора фирмы-однодневки.                  

Им оказалась жительница Челябинска, которая за денежное вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя. Она полностью признала свою вину и теперь сотрудничает со следствием. За незаконное использование документов при образовании юридического лица предусмотрено уголовное наказание (ч. 1 ст.173.2 Уголовного кодекса РФ). 

Челябинской таможней по факту невозвращения денежных средств в Российскую Федерацию из-за границы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. 

Новости по теме
Нерастаможенный мерседес
Новости Юга 26.04.2017
Конфискованы контрафактные диски сцепления
Новости Центрального округа 26.04.2017
Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Урала