25 лет успешной работы!
Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
 
Новости Урала

Итоги валютного контроля: по внешнеторговым контрактам незаконно выведено за рубеж свыше 560 млн руб.

Итоги валютного контроля: по внешнеторговым контрактам незаконно выведено за рубеж свыше 560 млн руб.
Фото: Ccc.klubok-shastia.ru
С начала текущего года Челябинской таможней проведено 78 проверок на предмет соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства.
26 июля 2017 г.

По результатам контрольных мероприятий возбуждено 78 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ, наложено административных штрафов на сумму 9,6 миллиона рублей. 

Почти треть выявленных нарушений связаны с уклонением резидентами от обязанностей по возврату денежных средств в рублях или иностранной валюте. Общая сумма невозвращенных денежных средств из-за рубежа по неисполненным внешнеторговым контрактам превысила 560 миллионов рублей. 

В большинстве случаев совершение незаконных валютных операций сопряжено с использованием фирм-однодневок. Так, например, одна из фирм, учрежденных в Челябинске, по тринадцати внешнеторговым контрактам в адрес 6 нерезидентов перечислила более 2 миллионов Евро, что в рублевом эквиваленте составило более 147 миллионов. Деньги на банковские счета иностранных контрагентов поступили, однако товар в Россию так и не прибыл. После проведения всех валютных операций компания пыталась «замести следы»: не раз менялись учредители и директора, а также местонахождение самой организации, которую также пытались ликвидировать в форме слияния ее с другой организацией. По данному факту все материалы проверки  переданы в территориальные органы МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Всего за шесть месяцев отделом валютного контроля Челябинской таможни передано в правоохранительный блок 16 материалов проверок с признаками уголовных преступлений, квалифицируемых по статье 193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации). Возбуждено 1 уголовное дело. 

Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Урала

Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.