По результатам контрольных мероприятий возбуждено 78 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ, наложено административных штрафов на сумму 9,6 миллиона рублей.
Почти треть выявленных нарушений связаны с уклонением резидентами от обязанностей по возврату денежных средств в рублях или иностранной валюте. Общая сумма невозвращенных денежных средств из-за рубежа по неисполненным внешнеторговым контрактам превысила 560 миллионов рублей.
В большинстве случаев совершение незаконных валютных операций сопряжено с использованием фирм-однодневок. Так, например, одна из фирм, учрежденных в Челябинске, по тринадцати внешнеторговым контрактам в адрес 6 нерезидентов перечислила более 2 миллионов Евро, что в рублевом эквиваленте составило более 147 миллионов. Деньги на банковские счета иностранных контрагентов поступили, однако товар в Россию так и не прибыл. После проведения всех валютных операций компания пыталась «замести следы»: не раз менялись учредители и директора, а также местонахождение самой организации, которую также пытались ликвидировать в форме слияния ее с другой организацией. По данному факту все материалы проверки переданы в территориальные органы МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Всего за шесть месяцев отделом валютного контроля Челябинской таможни передано в правоохранительный блок 16 материалов проверок с признаками уголовных преступлений, квалифицируемых по статье 193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации). Возбуждено 1 уголовное дело.